Cavanşir Feyziyev və başqaları “Danske Bank” vasitəsilə milyardlar köçürüblər

Pul xarici ofşorlara köçürülüb və bank köçürmələri Estoniyadakı törəmə şirkət vasitəsilə həyata keçirilib.

ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, müəyyən edilmiş məbləğ "Danske Bank"ın maliyyə cinayətlərinin araşdırılmasının başa çatdırılması müqabilində onun hesablarından müsadirə olunacaq.

 

"Danske Bank"ın Estoniyadakı törəmə şirkəti olan "Danske Bank Eesti" 2007-2015-ci illərdə çirkli pulların yuyulması sxemində iştirak edib. 

Bu müddət ərzində ABŞ-ın maliyyə sistemi vasitəsilə 160 milyard dollar köçürülüb. Nəticədə banka qarşı cinayət işi başlanıb və 2019-cu ildə yaranmış qalmaqal fonunda Estoniya Mərkəzi Bankı onun lisenziyasını ləğv edib.

Beynəlxalq jurnalist araşdırmaları zamanı məlum olub ki, "Avromed” şirkətinin rəhbəri, deputat Cavanşir Feyziyev "Danske Bank” vasitəsilə milyardlarla dolları ofşor hesablara köçürüb.

 

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi bildirib ki, Danimarka bankı öz Estoniya filialının çirkli pulların yuyulmasında iştirakını tam etiraf edib və könüllü olaraq istintaqla əməkdaşlıq edib.

"Bugünkü "Danske Bank" iddiası və 2 milyard dollar cərimə onu göstərir ki, Ədliyyə Departamenti ABŞ-ın maliyyə sisteminin bütövlüyünü ciddi şəkildə qorumağa davam edir və Rusiya və ya başqa cür çirkli xarici pulların ona axıdılmasının qarşısını alır. Təşkilatın ABŞ bankı və ya xarici bank olmasından asılı olmayaraq, ABŞ maliyyə sistemindən istifadə edərkən bizim qanunlarımıza əməl etmək tələb olunur”, - deyə Baş prokurorun müavini Lisa O. Monako bildirib.

 

Nyu-Yorkun Cənub Bölgəsi üzrə ABŞ prokuroru Damian Williams: "İllərdir ki, "Danske Bank", ABŞ maliyyə sistemi vasitəsilə milyardlarla dollarlıq şübhəli və cinayət vəsaitlərini köçürmək üçün ABŞ banklarını aldadır", - deyib.

 

"Danimarkanın ən böyük bankı olan "Danske Bank", yaxşı bildiyi ABŞ qanunlarına qəsdən məhəl qoymadı, həmçinin ABŞ vasitəsilə cinayət və şübhəli gəlirlərin yuyulması prosesini asanlaşdırdı. Bununla da o, ölkəmizin maliyyə şəbəkəsini riskə atıb. İndi bank məsuliyyətə cəlb olunur. Məhkəmə prosesi zamanı Danske Bank uzun illər ərzində həyata keçirilən saxta bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün cinayətkar sui-qəsddə təqsirli bilinib. Cəza olaraq o, 2 milyard dollardan çox pulu müsadirə edir, həmçinin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üçün tələblərə və tədbirlərə riayət etmək üçün öz ofisində yenilənmiş proqramı həyata keçirməyi öhdəsinə götürür. Bu proqrama ciddi əməl edilməlidir. Dünyadakı banklar və digər maliyyə institutları bu mesaja diqqət yetirməlidirlər: ABŞ maliyyə sistemindən istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman qaydalarla oynamalısınız. Əgər etməsəniz, sizi məsuliyyətə cəlb edəcəyik”, - prokuror əlavə edib.

""Danske Bank"ın ABŞ banklarını risk altına qoyan saxta əməliyyatlarda günahını etiraf etməsi başqaları üçün ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Biz mütləq bütün saxta sxemləri üzə çıxaracağıq və ədalətə nail olacağıq", - belə deyib FTB direktorunun müavini Pol Abbate.